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中国银行业监督管理委员会:防止参与非法活动的组织和个人进入银行业和保险业

中国银行业监督管理委员会:防止参与非法活动的组织和个人进入银行业和保险业北京8月7日记者从中国银行业监督管理委员会获悉,中国银行业监督管理委员会近日发布通知,部署银行业和保险业专项反非法和反非法活动,要求严格准入,防止参与非法活动的组织和个人进入银行业和保险业。

《中国银行业监督管理委员会关于做好银行业反犯罪反邪恶专项工作的通知》要求各级监管机构加强市场准入审查,禁止涉黑犯罪人员在银行保险机构持股或持股,禁止涉黑犯罪人员担任银行保险机构董事、监事和高级管理人员。

通知要求重点突出,精确打击,加强高风险地区的治理。

在银行业,要重点打击非法设立从事或主要从事贷款业务的机构或以下非法经营行为:利用非法集资发放私人贷款;以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段收取贷款的;利用黑恶势力开展或协助发展的;从金融机构获取信贷资金,并以高利率贷款;非法向在校学生发放贷款,无特定用途发放贷款,或者以提供服务、销售商品为名变相收取高额利息(费用);银行业金融机构的工作人员和公务员作为主要成员或实际控制人参与。

保险业应该集中力量打击有组织的保险欺诈。

通知要求各级监管机构的有关部门及时接收和处理线索,并根据职责进行处理或移交给有关部门,包括举报非法借贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法金融业务。关于银行保险机构和员工黑与恶相关问题的报告;银行和保险机构在日常运作中发现的黑与恶的线索等。

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